Şirketimizin, 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14.30’da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.
Sayın hissedarlarımızın toplantıya katılmalarını, toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmelerini rica ediyoruz.
Hissedarlarımız, hisse senetlerini en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete teslim ederek giriş kartı alabilirler. Ayrıca, hisse senetlerini, toplantı sonuna kadar saklanmak üzere herhangi bir bankaya teslim ederek alacakları, teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgenin, en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete ibrazı halinde de kendilerine şirketçe giriş kartı verilecektir.
Vekâletname vermek isteyen hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No.8 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak, imzalarını notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, vekâlete konu olan hisse senetlerini toplantı sonuna kadar bir bankaya bloke ettiklerini gösteren belge ile birlikte, şirkete göndermelerini rica ederiz.
Giriş kartı almayanların toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
2007 yılına ait bilânço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu, Denetçiler raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur. |
